證券代碼：603385?????證券簡稱：惠達衛(wèi)浴??????????編號：2023-010

??????????????惠達衛(wèi)浴股份有限公司

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??一、董事會會議召開情況

??惠達衛(wèi)浴股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次會議于

于?2023?年?4?月?10?日發(fā)出。本次會議由董事長王彥慶先生召集并主持，應出席會

議的董事?9?名，實際出席會議董事?9?名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會

議。本次董事會會議的召開及程序符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，所作決

議合法有效。

??二、董事會會議審議情況

??表決結果：9?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：9?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??表決結果：9?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??表決結果：9?票同意、0?票反對、0?票棄權。

議案》

??表決結果：9?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《惠達衛(wèi)浴股份有限公司?2022?年年度報告》

及其摘要。

??表決結果：9?同意、0?票反對、0?票棄權。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??公司及子公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易以市場價格為基礎，遵循公平合理的

定價原則，符合國家有關規(guī)定和關聯(lián)交易的公允性原則，履行了合法程序，體現(xiàn)

了誠信、公平、公正的原則。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《惠達衛(wèi)浴股份有限

公司關于公司?2023?年度日常關聯(lián)交易預計的公告》。

??公司獨立董事對本事項發(fā)表了事前認可及同意的獨立意見。

??表決結果：5?票同意、0?票反對、0?票棄權，關聯(lián)董事王惠文先生、王彥慶先

生、王佳女士、王彥偉先生回避表決。

的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《惠達衛(wèi)浴股份有限公司關于?2022?年度募集

資金存放與實際使用情況的專項報告》。

??公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。

??表決結果：9?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《惠達衛(wèi)浴股份有限公司?2022?年度內(nèi)部控制

評價報告》。

??公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。

??表決結果：9?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??續(xù)聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度財務審計機

構和內(nèi)控審計機構。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《惠達衛(wèi)浴股份有限公司關于

續(xù)聘公司?2023?年度審計機構的公告》。

??公司獨立董事對本事項發(fā)表了事前認可及同意的獨立意見。

??表決結果：9?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《惠達衛(wèi)浴股份有限公司關于?2023?年度向銀

行申請綜合授信額度并為子公司提供擔保的公告》。

??公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。

??表決結果：9?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《惠達衛(wèi)浴股份有限公司關于為控股子公司提

供關聯(lián)擔保的公告》。

??公司獨立董事對本事項發(fā)表了事前認可及同意的獨立意見。

??表決結果：3?票同意、0?票反對、0?票棄權，關聯(lián)董事王惠文先生、王彥慶先

生、王佳女士、王彥偉先生、張春玉先生以及楊春先生回避表決。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。

??表決結果：0?票同意、0?票反對、0?票棄權，本議案涉及全體董事及高級管理

人員的薪酬方案，全體董事均為關聯(lián)董事，均回避表決，直接提交公司股東大會

審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《惠達衛(wèi)浴股份有限公司關于?2022?年度利潤

分配預案的公告》。

??公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。

??表決結果：9?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《惠達衛(wèi)浴股份有限公司?2022?年度環(huán)境、社

會責任及公司治理（ESG）報告》。

??表決結果：9?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《惠達衛(wèi)浴股份有限公司?2022?年度內(nèi)部控制

審計報告》。

??表決結果：9?票同意、0?票反對、0?票棄權。

預留授予第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷限制性股票的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關于?2021?年限制性股票激勵計劃首次授予

第二個解除限售期、預留授予第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷

限制性股票的公告》。

??公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。

??表決結果：8?票同意、0?票反對、0?票棄權，關聯(lián)董事張春玉先生為本激勵計

劃的激勵對象，已回避表決。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關于變更經(jīng)營范圍及注冊資本暨修訂<公司

章程>的公告》。

??表決結果：9?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關于計提資產(chǎn)減值準備的公告》。

??公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。

??表決結果：9?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《2023?年第一季度報告》。

??表決結果：9?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關于開展外匯套期保值業(yè)務的公告》。

??公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意的獨立意見。

??表決結果：9?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關于取消吸收合并全資子公司的公告》。

??表決結果：9?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??公司董事會提請召開公司?2022?年年度股東大會，審議尚需提交股東大會審

議的相關議案。關于會議的時間、地點、議程和議案等具體事宜，詳見公司同日

披露的《惠達衛(wèi)浴股份有限公司關于召開?2022?年年度股東大會的通知》。

??表決結果：9?票同意、0?票反對、0?票棄權。

??特此公告。

????????????????????????????惠達衛(wèi)浴股份有限公司董事會

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