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“謝謝安圖公安局的警察，花了這么長(zhǎng)時(shí)間幫我們破案，現(xiàn)在被騙的錢(qián)能找回來(lái)一半我們已經(jīng)很激動(dòng)了，太感謝了！”昨天在被騙錢(qián)款返還現(xiàn)場(chǎng)，受害者、安圖市民馮女士激動(dòng)地說(shuō)。
因?yàn)檩p信網(wǎng)友介紹的虛假網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易平臺(tái)“合匯交易市場(chǎng)”，馮女士投入了300多萬(wàn)現(xiàn)金炒現(xiàn)貨，結(jié)果平臺(tái)突然消失，錢(qián)被騙光。直到昨日，馮女士才拿回了166.5萬(wàn)元本金。下午2時(shí)，10名和馮女士有著同樣被騙經(jīng)歷的受害者從安圖縣公安局領(lǐng)到了共計(jì)294萬(wàn)元的被騙款。為了破獲這起省督特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案，安圖警方歷時(shí)近兩年，輾轉(zhuǎn)多個(gè)省市，抓獲8名嫌疑人。這些詐騙分子租用虛假現(xiàn)貨交易平臺(tái)，控制了第三方托管平臺(tái)，詐騙了14個(gè)省市的110多名被害人，涉案金額達(dá)到1100多萬(wàn)元。
■案例1
投入300多萬(wàn)炒現(xiàn)貨平臺(tái)消失
受害者馮女士是損失最大的一個(gè)，也是第一個(gè)報(bào)案人。昨日，她接受采訪時(shí)依然對(duì)騙子恨意十足。她告訴記者，自己炒股時(shí)通過(guò)社交軟件認(rèn)識(shí)了幾個(gè)炒股的“老師”。
“看你炒股不錯(cuò)，可以試試炒現(xiàn)貨，有時(shí)比股票還賺錢(qián)。”一個(gè)“老師”告訴馮女士，并推薦說(shuō)這個(gè)“合匯交易市場(chǎng)”的現(xiàn)貨投資交易平臺(tái)回報(bào)高。于是她進(jìn)入了這個(gè)平臺(tái)，發(fā)現(xiàn)平臺(tái)上有很多炒現(xiàn)貨的交易，幾乎每天都在進(jìn)行，還有第三方托管機(jī)構(gòu)，感覺(jué)很正規(guī)，于是就試著投入了1萬(wàn)元，沒(méi)想到第二天就收到了2萬(wàn)多元本金加收益。
“現(xiàn)金直接打到我銀行卡上，能提現(xiàn)的那種，感覺(jué)回報(bào)比股票高多了。”于是，她又投入了一萬(wàn)元，同樣得到了一萬(wàn)多元的回報(bào)。放松警惕后，她開(kāi)始加大投入，五萬(wàn)、十萬(wàn)，二十萬(wàn)，三十萬(wàn)，結(jié)果還真的賺到了幾十萬(wàn)，這讓她激動(dòng)不已。到了2015年6月末，馮女士將親朋好友的錢(qián)以及自己賺到的錢(qián)集中起來(lái)一次性投入了349萬(wàn)，沒(méi)想到幾天后，她發(fā)現(xiàn)本來(lái)在第三方交易平臺(tái)上的錢(qián)全部消失了，“合匯交易市場(chǎng)”交易平臺(tái)也從網(wǎng)上消失了。她急忙聯(lián)系那幾個(gè)老師，得到的答復(fù)是“網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障，正在處理”，可再過(guò)幾天，這幾個(gè)老師也失去了聯(lián)系。她蒙了，這才明白自己被騙，急忙來(lái)到安圖縣公安局報(bào)案。
■案例2
接到警方電話(huà)時(shí)才知自己被騙
“我在社交軟件上接到消息說(shuō)合匯交易平臺(tái)炒現(xiàn)貨，回報(bào)高，上網(wǎng)一看還真有一個(gè)第三方現(xiàn)金托管平臺(tái)，挺正規(guī)的，所以就試一試。”受害者鄧先生告訴記者，他第一次投入了1000元，第二天得到了1300元，第二次又投入1000元，拿回了1400元，他感覺(jué)挺靠譜，就繼續(xù)投入1萬(wàn)元，這次拿回了1.5萬(wàn)元。于是第四次，他在該平臺(tái)分析師的推薦下，一次投入了10萬(wàn)元，沒(méi)想到第二天，平臺(tái)就不見(jiàn)了，聯(lián)系分析師，答復(fù)說(shuō)平臺(tái)出了故障，正在維護(hù)。“后來(lái)還是安圖縣公安局給我來(lái)電話(huà)，我才知道被騙了。”
“這一年多來(lái)他們（安圖警方）一直跟我保持聯(lián)系，今天我坐飛機(jī)從廣東來(lái)領(lǐng)錢(qián)，有種失而復(fù)得的感覺(jué)，挺激動(dòng)的。”被害人鄧先生心生感慨地說(shuō)，沒(méi)想到能把錢(qián)追回來(lái)。
騙子詐騙手段分幾步
第一步：通過(guò)社交軟件認(rèn)識(shí)受害人，推薦稱(chēng)有一個(gè)炒現(xiàn)貨的網(wǎng)站回報(bào)高、風(fēng)險(xiǎn)小。
第二步：幾個(gè)“懂得炒股”的“高人”專(zhuān)門(mén)與受害人聯(lián)系，告訴他現(xiàn)貨走勢(shì)，讓受害人按照其分析的購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨，購(gòu)買(mǎi)第二天一定會(huì)得到不少“回報(bào)”，而且K圖走勢(shì)和“高人”分析的一樣，其實(shí)這都是他事先畫(huà)出來(lái)的。
第三步：引誘受害人進(jìn)行三四次投資后，通過(guò)高人說(shuō)服受害人一次性大額投入，第二天走勢(shì)完全相反，讓受害人相信是自己投資失敗，或者將錢(qián)全部卷走后消失。
偵破過(guò)程
歷時(shí)近兩年輾轉(zhuǎn)多省市
案情重大，延邊州公安局和安圖縣公安局立即抽調(diào)警力組成專(zhuān)案組。劉東柏副州長(zhǎng)責(zé)成州局主管副局長(zhǎng)李柱哲安排刑偵、技偵、網(wǎng)安、情報(bào)部門(mén)提供強(qiáng)力技術(shù)支撐，力求盡快破案。專(zhuān)案組歷時(shí)兩個(gè)多月，行程數(shù)萬(wàn)公里，輾轉(zhuǎn)廣州、深圳、南昌等地調(diào)取了大量嫌疑人信息數(shù)據(jù)資料。
調(diào)查中辦案人員發(fā)現(xiàn)，詐騙分子異常狡猾，一度使偵辦工作陷入僵局。安圖縣副縣長(zhǎng)、縣公安局局長(zhǎng)金虎哲親自組織多次案情研判分析會(huì)，調(diào)整思路、明確方向，堅(jiān)定前方參戰(zhàn)人員信心。經(jīng)過(guò)不懈努力，最終鎖定廣東省樂(lè)昌市人謝某有重大作案嫌疑。2015年9月11日，在廣東警方的大力配合下，終于將謝某抓獲。通過(guò)進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果，安圖警方在江西省南昌警方的協(xié)助下，相繼將犯罪嫌疑人張某等5名團(tuán)伙成員抓獲。隨后，警方又克服重重困難，直到2017年1月20日最后一名犯罪嫌疑人歸案，警方共追回贓款294萬(wàn)元。昨日，這些贓款一并被返還給21名受害人。
揭秘騙局
所謂“平臺(tái)”全都是假的
“交易平臺(tái)是假的，所謂的現(xiàn)貨是假的，分析現(xiàn)貨走勢(shì)的K線(xiàn)圖也是假的，都是騙子做出來(lái)騙你的。”該案辦案民警閆朔飛告訴記者，2015年3月份，該案犯罪嫌疑人謝某和張某租房購(gòu)買(mǎi)電腦，花30萬(wàn)元租用了上海某科技股份有限公司的虛假現(xiàn)貨（茶葉）電子交易軟件“合匯交易市場(chǎng)”。謝某用私刻的深圳市某投資咨詢(xún)有限公司印章與上海某科技股份有限公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人毛某簽訂了租用合同書(shū)，再將“合匯交易市場(chǎng)”和“××平臺(tái)”在互聯(lián)網(wǎng)上搭建非法交易平臺(tái)，同時(shí)掛靠深圳市某電子支付有限公司的“××平臺(tái)”用于托管投資客戶(hù)的銀行卡賬戶(hù)。
“只有這個(gè)第三方支付平臺(tái)是真的，但是他們存在審查不嚴(yán)的問(wèn)題，導(dǎo)致騙子掌握第三方支付平臺(tái)的管理密碼，可以隨便進(jìn)行賬戶(hù)管理。”閆朔飛說(shuō)。受害者們最開(kāi)始拿到的所謂回報(bào)，都是騙子們主動(dòng)往受害者賬戶(hù)里打的，根本不存在所謂的交易，用騙子的話(huà)說(shuō)那叫“送金”
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